La SEC acusa a Bankman-Fried de frau a inversors i desviar 7.500 milions

El fundador de FTX, Sam Bankman-*Fried, ha estat acusat formalment per la Comissió de Borsa i Valors (SEC) dels Estats Units per defraudar als inversors que confiaven en el seu criptoplataforma. El regulador de Wall Street l’acusa directament d’orquestrar un sistema que apuntava a estafar als inversors, que van confiar en ell una xifra aproximada de 1.800 milions de dòlars, mentre desviava més de 8.000 milions de dòlars dels clients (7.500 milions d’euros).

“Afirmem que Sam Bankman-*Fried va construir un castell de naips fundat en l’engany, assenyalant als inversors que es tractava d’un dels sistemes de criptomonedas més segurs”, va declarar en un comunicat el president de la SEC, Gary Gensler. El text presentat avui acusa únicament a Bankman-*Fried per “orquestrar un frau massiu de diversos anys de durada, en el qual va desviar milers de milions de dòlars dels fons dels clients de la plataforma de negociació per al seu propi beneficis personal i per a ajudar a fer créixer el seu propi imperi”

El regulador apunta directament contra l'”aparença de legitimitat” creada per Bankman-*Fried, que promocionava comptar amb “els millors controls de la seva classe”. En particular, el text publicat per la SEC destaca que l’ara acusat buscava exhibir-se com “un líder responsable de la comunitat cripto, promocionant la importància de la regulació i la rendició de comptes”: No obstant això, les autoritats ara detallen que “aquesta façana no era només escassa, sinó fraudulenta”.

En concret, la demanda al·lega a més que Bankman-*Fried va utilitzar “des del començament” fons de clients de FTX per a operar a través d’Albereda,  la companyia de criptoinversiones que va fundar en 2017. D’aquesta manera, utilitzava aquesta signatura com la seva “guardiola personal”, des d’on realitzava altres inversions de risc, així com compres de béns seents poc relacionats amb els criptoactivos. Tot això romania “ocult” per als inversors, alhora que l’empresa destacava de manera pública el seu caràcter “innovador i conservador”. Aquestes declaracions eren simplement “falses i enganyoses”, destaquen ara les autoritats

El regulador també ressalta les “grans donacions polítiques” realitzades a títol personal per l’executiu de FTX, que van aconseguir els 40 milions de dòlars en 2021, d’acord amb les dades de l’autoritat electoral estatunidenca. Fins i tot, el fundador de la plataforma havia promès incrementar les seves donacions als candidats del partit demòcrata fins als 1.000 milions de dòlars, d’acord amb mitjans locals. En particular, el Wall Street Journal destaca que la indústria cripto es va convertir en un dels majors donants en l’últim cicle electoral que acaba d’acabar.

El detall curiós de l’acusació és que destaca que FTX va trepitjar l’accelerador encara més al maig de 2022, quan el criptoinvierno ja semblava irreversible. En l’estiu de 2022, Bankman-*Fried “va continuar malversant centenars de milions més en fons de clients de FTX a Albereda, alhora que atorgava prestem per a si mateix i altres executius de la signatura”

El Pas a pas De L’Estafa

L’escrit de la SEC tira llum al funcionament diari de la plataforma, que el seu nou responsable ha descripto aquest dimarts com “un total fracàs”. Els investigadors van trobar una nova subsidiària anomenada “North Dimension”, que depenia directament d’Albereda però no ho feia públic. Bankman-*Fried ordenava transferir fons dels clients de FTX a aquesta signatura perquè Albereda es fes del control directe d’aquests. Aquesta segona signatura no segregava els fons propis dels dels clients de FTX, encara que sí que reconeixia rebre “préstecs” de tercers en la seva comptabilitat interna.

Al mateix temps, Albereda comptava amb alguns beneficis irregulars a l’hora d’operar sobre FTX. Entre ells es destaca una generosa línia de crèdit, la possibilitat de tenir un saldo de caixa negatiu, entre altres. Si bé aquestes no suposen un crim en si mateixes, l’acusació detalla que aquests “privilegis especials” van romandre “ocults” a la resta dels inversors. Al mateix temps, Bankman assegurava que Albereda no rebia un “tracte especial” per part de la plataforma.

Només en 2022, és a dir, després de tres anys de total descontrol financer, es van intentar implementar canvis per a distingir millor l’origen de les inversions. No obstant això, per a aquest moment, els investigadors estimen que Albereda controlava més de 8.000 milions de dòlars dipositats pels clients de FTX.

Una Tempesta Perfecta

Aquest no és l’únic desafiament per al exCEO de FTX. Bankman-*Fried va ser detingut el dilluns a la nit a les Bahames i s’espera que comparegui davant un magistrat el dimarts, en el que serà la seva primera compareixença pública en persona des que es va declarar en fallida al novembre.

A més, la Comissió de Comerç de Futurs de Productes Bàsics (CFTC) ha obert una recerca paral·lela contra Bankman-*Fried, FTX i Albereda, d’acord amb l’agència de notícies Bloomberg. En particular, aquesta agència oficial apunta contra el exejecutivo pels seus comentaris públics enganyosos sobre la salut de les seves companyies i fons, que van tenir un “significatiu impacte en el preu” de criptoactivos com bitcoin. La CFTC argumenta que les declaracions contradeien el que dins de FTX ja se sabia i cita un document intern datat al setembre que sostenia que Albereda havia de “tancar-se de manera permanent” perquè no generava cap rendibilitat.

D’antuvi, la discussió sobre la desfeta de FTX i l’arrest de Bankman-*Fried ha arribat a la Cambra de Representants dels Estats Units. La Comissió de Serveis Financers tenia previst avui una sessió on anaven a comparèixer el fundador de la plataforma com també el seu actual responsable, John J. Ray III. Si bé només el segon va poder compartir la seva visió del passat i present de la criptoplataforma, això no va impedir que els representants compartissin la seva visió sobre el reporti de la SEC.

La president de la comissió, la demòcrata Maxine Waters, ha precisat la seva preocupació pel “normal” que era per a Bankman-*Fried i la resta dels empleats de FTX “finançar el seu estil de vida fastuós” amb els estalvis dels seus clients. Posteriorment, Patrick McHenry, el republicà més important del grup, ha apuntat contra la SEC en ressaltar que la regulació de l’entitat “no detindrà als mals actors”.

LA FISCALIA DE NOVA YORK CÀRREGA AMB VUIT CÀRRECS CONTRA BANKMAN-*FRIED

Els fiscals federals en el Districte Sud de Nova York han revelat aquest dimarts vuit càrrecs oficials contra Bankman-*Fried. Les autoritats ho acusen de conspiració per a cometre frau electrònic i frau de valors. Al mateix temps, ho acusen independentment per tots dos tipus de fraus, a la vezque agreguen rentada de diners i conspiració per a defraudar als Estats Units i les regulacions de finançament de campanya.

L’acusació de la fiscalia detalla que aquesta activitat criminal data des de 2019.

L’advocat del fundador de FTX, Mark Cohen, s’ha limitat a precisar que el seu defensat estudia “totes les seves opcions legals”.

Post A Comment